& Quot; Nous avons une petite banque & quot;: liaison danoise depuis le couloir de Baillieu

L'investisseur potentiel a participé à une opération internationale qui visait apparemment à embarrasser le frère aîné de Macaw, Stephen, le directeur sortant du financement des sociétés chez le courtier de Melbourne EL&C Baillieu.

Restaurant Noma

L'acteur, qui se fait appeler Mustafa Algali, a répondu à Macaw: "Vous possédez une banque. Vous auriez dû me le dire d'abord. Je ne vous aurais pas amené ici. Je vous aurais emmené à Noma!"

Plus tard dans la conversation, l'acteur a demandé à Macaw deux fois s'il "avait" une banque. Chaque fois que Macaw a dit oui. "Alors, vous possédez une banque!" L'acteur a dit. "Pourquoi tu ne l'as pas dit?"

Macaw a répondu en riant: "Non, je ne suis pas autorisé près de la banque!"

Macaw a ensuite retiré sa demande. "J'ai assisté à un dîner à Londres avec & # 39; Mustafa & # 39; avec deux amis qui étaient à Londres en même temps, dont l'un possède une partie d'une petite pâtisserie danoise [sic] affaires ", at-il dit dans un e-mail." Je n'ai aucun lien avec cette entreprise autre que de connaître les propriétaires. "

Le bref enregistrement de la réunion, qui semble avoir été édité par des professionnels, ne comprend aucune voix autre que Macaw et l'onduleur simulé.

Din Andelskasse n'a pas répondu à un e-mail demandant si Macaw avait un lien formel avec la banque. Le site Internet de la banque ne le mentionne pas.

Comme l'a noté Macaw dans les conversations enregistrées, puis dans un e-mail adressé à l'AFR Weekend, une licence bancaire danoise permet au titulaire de fournir des services financiers dans toute l'Union européenne.

Le frère aîné de Macaw, Stephen, le directeur sortant du financement des sociétés chez le courtier en bourse de Melbourne EL&C Baillieu.

"Pour ceux qui s'intéressent aux services bancaires, la licence peut être précieuse et de nouvelles licences sont difficiles à obtenir", a-t-il écrit.

Système & # 39; fou & # 39;

Selon les enregistrements secrets, la société danoise de la construction utilise deux particularités des banques européennes pour lever des capitaux bon marché.

Les taux d'intérêt sont négatifs dans certaines parties de l'Europe, ce qui signifie que les banques facturent aux investisseurs pour prendre soin de leur argent. Dans le même temps, l'État du Danemark garantit les premiers 7500 000 couronnes (162 000 $) de dépôts bancaires, un système que Macaw a qualifié de «fou».

Les investisseurs récupèrent leur argent même si la banque fait faillite. À Din Andelskasse, selon Macaw, cela permet la création de «liquidités illimitées» par des investisseurs réguliers grâce à un processus qu'il appelle «jouer le jeu».

Grâce à un site Web qui compare les taux d'intérêt à travers l'Europe, la société de construction lèvera environ 5 millions d'euros si elle offre 0,25%. Si vous voulez 15 millions d'euros, il offrira 1%, selon Macaw.

Une partie de la conversation de Macaw, avec un caractère sombre obsédé par le secret et la minimisation des impôts, concerne les pays qui offrent des impôts bas aux investisseurs. "Le Danemark est comme le … c'est le secret", a déclaré Macaw.

Ce que l'entreprise de construction a fait avec les dépôts n'est pas clair. "Donc la question est" comment utilisez-vous l'argent? "C'est là que cela devient difficile", a déclaré Macaw. "Parce que vous devez investir judicieusement, mais vous avez de nombreuses règles sur la solvabilité et tout ça."

La solvabilité est un problème pour Din Andelskasse. En octobre, les régulateurs danois se sont plaints du manque de provisions pour les expositions importantes aux prêts en difficulté. La société de construction a reçu l'ordre de limiter les dividendes et la croissance des prêts.

Connexion Kiwi

Il n'y a aucune preuve, autre que ses propres mots, que Macaw est ou était impliqué dans Din Andelskasse. Cependant, il a une histoire avec une société de construction défaillante à l'autre bout du monde.

Macaw était directeur de la Kiwi Deposit Building Society au début des années 2010, avec un autre Australien et un Français. La mutuelle basée à Auckland offrait des services de banque commerciale, de trading de devises et de gestion d'actifs dans le monde entier, mais ne voulait pas de dépôts des Néo-Zélandais.

En 2013, la "société de la construction" a fermé ses portes après que ASB, la succursale néo-zélandaise de la Commonwealth Bank of Australia, a mis fin à son soutien financier. Des dépôts de 100 millions de dollars ont été gelés. Les investissements illiquides de la société comprenaient un immeuble de bureaux suédois de 15 millions de dollars.

ASB s'est plainte, devant le tribunal, qu'elle était potentiellement exposée à des violations des lois sur le blanchiment d'argent. Un exemple qu'il a cité est le transfert d'un million de dollars américains d'une entreprise tunisienne à une banque islamique aux Émirats arabes unis, selon un site d'information financière néo-zélandais.

L'échec de Kiwi Deposit et d'organisations similaires a conduit la Nouvelle-Zélande à proposer de modifier les règles régissant les entreprises similaires. Le ministère des affaires, de l'innovation et de l'emploi a déclaré vouloir exiger que les entreprises de construction ne fournissent leurs services qu'aux Néo-Zélandais.

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