L'enquêteur australien en cas de cartel bancaire dit que …

Byron Kaye

SYDNEY, 12 février (Reuters) – Un enquêteur australien qui a aidé à porter plainte pour entente criminelle contre Citigroup Inc et Deutsche Bank AG a déclaré mercredi à un tribunal qu'il avait ressenti de la "pression" après que son patron eut fait des commentaires publics suggérant des poursuites imminentes.

La divulgation lors d'une audience préliminaire est liée à un conseil de défense central dans la plus grande affaire criminelle en col blanc d'Australie, à propos d'une émission d'actions controversée de 2015 pour le groupe bancaire australien et néo-zélandais: avocats de banque Ils veulent montrer aux chercheurs des preuves contaminées et détournées du processus normal en raison de la pression.

La question de l'Australie contre Citi, Deutsche, ANZ et plusieurs de ses dirigeants actuels et anciens est étroitement surveillée par les banquiers d'investissement du monde entier, car elle pourrait avoir des implications sur la façon dont ils sont autorisés à exécuter la vente d'actions. S'ils sont reconnus coupables, les banques encourent de lourdes amendes tandis que les gens risquent la prison.

Citi, Deutsche, ANZ et leurs cadres supérieurs sont accusés de collusion lors d'une émission d'actions en 2015 afin que ANZ conserve les actions invendues et empêche les actions de tomber. Bien qu'aucun des accusés n'ait présenté de déclaration officielle, tous ont déclaré qu'ils plaideraient non coupables.

Le troisième jour de son témoignage à l'audience, le directeur de la demande de la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs (ACCC), Michael Taylor, a déclaré que pendant qu'il enquêtait sur la levée de capitaux, le président du régulateur avait fait des commentaires publics "disant que nous avions certaines procédures pénales en cours. "

Interrogé par l'avocat d'ANZ, Tim Game, si les commentaires avaient créé une "pression d'en haut", Taylor a répondu: "D'une manière générale, le président avait dit," nous avons une série d'enquêtes criminelles sur les cartels … ils approchent de l'achèvement & # 39;.

"Est-ce que cela constituerait une pression? Je pense que oui", a déclaré Taylor dans la salle d'audience.

Taylor ne décrit plus les commentaires du président. L'ACCC a refusé de commenter la question pendant son procès.

Taylor a également été interrogé sur une déclaration de témoin faite par un dirigeant d'une troisième banque d'investissement, JPMorgan Chase & Co, qui a travaillé sur la même vente d'actions mais a accepté de coopérer avec les autorités en échange de l'immunité.

Un premier projet de déclaration de JPMorgan avait déclaré que les banques agissaient comme un "syndicat" et qu'il était impossible de prédire quel effet cela aurait si elles vendaient leurs actions ANZ. Ces commentaires ne figuraient pas dans la déclaration finale.

Game, l'avocat de l'ANZ, a demandé à Taylor s'il avait supprimé le passage car "cela contrecarre l'idée qu'il y avait un panneau pour fixer le prix".

"J'aurais aimé qu'il reste dans la déclaration", a déclaré Taylor.

"Cela montre un marché en désordre", a déclaré Game. "Vous ne vouliez pas cela dans le document."

Taylor a dit qu'il n'avait "absolument aucun problème" si le passage se trouvait à l'intérieur ou à l'extérieur de la déclaration et seul le témoin a décidé de l'éliminer.

"Je n'ai pas eu de théorie du complot prédéterminée ici", a déclaré Taylor.

L'audience se poursuit mercredi. (Rapport de Byron Kaye; Muralikumar Anantharaman Edition)

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